همتی از مدیران بانکها خواست پولشویی در شعب را جدی بگیرند
همتی در نشست با مدیران عامل بانکها گفت بخش مهمی از تخلفات پولشویی در شعب رخ میدهد؛ بانک مرکزی از حسابهای اجارهای و وکالتی و بازرسی ویژه از…
یاسین فرهانی · ۱۱ آبان ۱۴۰۵
سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵
مهمترین خبرها و تحلیلها، هر صبح در ایمیل شما.
با عضویت، حریم خصوصی رونما را میپذیرید.همتی در نشست با مدیران عامل بانکها گفت بخش مهمی از تخلفات پولشویی در شعب رخ میدهد؛ بانک مرکزی از حسابهای اجارهای و وکالتی و بازرسی ویژه از…
یاسین فرهانی · ۱۱ آبان ۱۴۰۵کامبوج میگوید مراکز بزرگ کلاهبرداری آنلاین را برچیده و اکنون سراغ طراحان و حامیان میرود. اما نبود فهرست قابل ممیزی و نشانههای پراکندگی عملیات، این پرسش را باقی…
مهران نیکنام · ۵ مهر ۱۴۰۵الکس ساب، متحد سابق نیکلاس مادورو، در دادگاه فدرال آمریکا به پولشویی اقرار کرد، با واگذاری ۱۹۵ میلیون دلار موافقت کرد و پذیرفت با تحقیقات ادامهدار همکاری کند.
امیرعلی رهبر · ۲۵ شهریور ۱۴۰۵