آمریکا بانک گلدن گلوبال ترکیه را به‌دلیل ارتباط مالی با ایران تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک گلدن گلوبال ترکیه و دو شرکت وابسته به آن را به‌دلیل ارتباط ادعایی با شبکه‌های مالی ایران تحریم کرد. این بانک اتهامات واشنگتن را رد کرده و اعلام کرده است با افراد و نهادهای نام‌برده در تصمیم تحریمی ارتباطی نداشته است.

آمریکا بانک گلدن گلوبال مستقر در استانبول و دو شرکت وابسته به آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. واشنگتن مدعی است این بانک در انتقال درآمدهای نفتی ایران و انجام تراکنش‌های مالی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران نقش داشته است.

بانک گلدن گلوبال این اتهامات را رد کرده و گفته است فعالیت‌هایش مطابق مقررات بانکی ترکیه و الزامات بین‌المللی انجام شده و افراد و شرکت‌هایی که در تصمیم تحریمی آمریکا نام برده شده‌اند، مشتری این بانک نبوده‌اند.

آنچه می‌دانیم

تحریم‌ها علاوه بر بانک گلدن گلوبال، شرکت‌های Golden Global Portföy Yönetimi و Golden Global Varlık Kiralama را نیز شامل می‌شود. هر سه مجموعه به فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده آمریکا اضافه شده‌اند و دارایی‌های آنها در حوزه صلاحیت آمریکا مسدود می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است بانک گلدن گلوبال ده‌ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس انجام داده و بخشی از شبکه‌ای بوده است که درآمد حاصل از فروش نفت ایران به چین را به ترکیه منتقل می‌کرد تا این منابع به پول نقد یا طلا تبدیل شوند.

آنچه نمی‌دانیم

ادعاهای آمریکا درباره نقش مستقیم بانک در این تراکنش‌ها از سوی خود بانک رد شده است و جزئیات کامل شواهدی که واشنگتن برای هر تراکنش در اختیار دارد به‌صورت عمومی منتشر نشده است.

همچنین هنوز مشخص نیست دولت ترکیه چه واکنشی به تحریم یک موسسه مالی مستقر در این کشور نشان خواهد داد و این تصمیم چه اثری بر فعالیت داخلی بانک خواهد داشت.

چرا این خبر مهم است؟

اهمیت این تصمیم فقط به اندازه بانک محدود نمی‌شود. این نخستین بانک مستقر در یک کشور عضو ناتو است که در چارچوب دور تازه فشار مالی آمریکا علیه ایران هدف قرار می‌گیرد. این موضوع نشان می‌دهد واشنگتن در حال گسترش تمرکز خود از نهادهای ایرانی به موسسات مالی کشورهای ثالثی است که به‌گفته آمریکا مسیر انتقال پول ایران را فراهم می‌کنند.

تأثیر این خبر

قرار گرفتن بانک گلدن گلوبال در فهرست تحریم‌ها، دسترسی آن به نظام مالی دلاری را به‌شدت محدود می‌کند و می‌تواند همکاری سایر بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی با آن را پرریسک کند.

این اقدام همچنین می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه‌های مالی مورد استفاده ایران برای دریافت درآمدهای نفتی ایجاد کند؛ هرچند میزان واقعی تأثیر آن به وجود مسیرهای جایگزین و واکنش بانک‌ها و دولت‌های دیگر بستگی خواهد داشت.

پیشینه

دولت آمریکا در هفته‌های اخیر فشار مالی بر شبکه‌هایی را که آنها را مرتبط با تجارت و انتقال درآمدهای ایران می‌داند افزایش داده است. وزارت خزانه‌داری این اقدامات را بخشی از برنامه‌ای با عنوان «Operation Economic Outcast» معرفی کرده است.

پیش از تحریم بانک گلدن گلوبال نیز محدودیت‌هایی علیه فعالیت‌های مرتبط با یک بانک مصری در امارات متحده عربی به‌دلیل معاملات مرتبط با ایران اعلام شده بود.

بعد چه می‌شود؟

واکنش رسمی دولت ترکیه، اقدامات حقوقی بانک گلدن گلوبال و احتمال تحریم موسسات مالی دیگر سه موضوع اصلی قابل پیگیری هستند. وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفته است ممکن است در هفته آینده یک بانک دیگر هدف اقدامات تحریمی قرار گیرد.